堅朗五金(002791):2021年度監事會工作報告

原標題:堅朗五金:2021年度監事會工作報告

二、監事會對2021年度有關事項的核查意見

公司監事會根據相關法律法規及《公司章程》、《監事會議事規

則》的有關規定，認真履行監事會的職責，積極開展工作，對公司依法運作、財務情況、對外擔保、關聯交易、募集資金使用等方面進行獨立、有效的監督檢查，并發表如下核查意見：

（一）公司依法運作情況

公司監事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，列席報

告期內召開的董事會和股東大會會議，對公司的經營決策和其它重大事項進行了監督，認為：公司董事會、股東大會的召集、召開程序符合相關規定；公司健全了各項管理制度和內控體系，決策程序符合相關規定；公司董事和高級管理人員積極履行職責，認真貫徹董事會、股東大會決議，不存在違反法律、法規以及《公司章程》等規定或損害公司及股東利益的行為。

（二）檢查公司財務及定期報告情況

監事會對公司2021年的財務狀況實施了有效的監督和檢查，認

為公司的財務體系完善、制度健全；財務狀況良好，資產質量優良，收入、費用和利潤的確認與計量真實準確；公司的財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況。

監事會對定期報告發表了書面審核意見，認為董事會編制和審

議的公司年報、半年報和季報程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

（三）公司對外擔保情況

監事會對公司2021年度對外擔保情況進行了監督、核查，認為：

公司各項擔保事項符合相關法律法規規定，對外擔保事項的決策程序合法、有效；相關擔保事項有利于公司日常經營及長遠發展，不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保等違規對外擔保事項。

公司及控股子公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

（四）公司關聯交易情況

報告期內，公司發生的關聯交易決策程序符合有關法律、法規及

公司章程的規定，交易價格公平、合理，未發現有損害公司利益的情況。公司也不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

（五）對公司內部控制自我評價報告的意見

監事會對董事會出具的《2021年度內部控制自我評價報告》及報

告期內公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：報告期內公司內部控制合理、有效，能夠適應公司的管理要求和發展需要；《2021年度內部控制自我評價報告》真實地反映了公司內部控制的基本情況，符合公司內部控制的現狀。

（六）對公司利潤分配的意見

監事會對報告期內2021年度利潤分配預案進行了審核，認為：公

司利潤分配預案的提議和審核程序符合有關法律法規、《公司章程》的規定，充分考慮了公司經營狀況及未來資金發展需求等綜合因素，與公司實際經營業績匹配，與公司長遠發展戰略相符，有利于公司的穩定經營和健康發展，具備合法性、合規性、合理性，兼顧了公司與股東的利益，同意公司2021年度利潤分配預案。

（七）《信息披露管理制度》的執行情況

監事會持續關注公司的信息披露工作，并督促公司按照《信息披

露管理制度》的要求履行好信息披露義務，2021年度公司《信息披露管理制度》執行情況良好，未違反上述制度的規定，信息披露內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三、監事會2022年度工作計劃

2022年度，公司監事會成員將嚴格按照《公司法》、《上市公司

治理準則》及《公司章程》的相關規定，認真履行職責，依法監督和檢查公司董事和高級人員勤勉盡責的情況；加強自身學習，深入貫徹各項新制定或修訂的法律法規及規范性文件，落實監督職能；知悉并監督公司重大決策事項和各項決策程序的合法性、合規性，依法對公司的財務情況進行監督檢查，進一步促進公司規范運作，切實維護公司及全體股東的合法權益。

廣東堅朗五金制品股份有限公司監事會

二〇二二年四月二十五日

關鍵詞： 公司章程 利潤分配 管理制度