證券代碼：002416 證券簡稱：愛施德 公告編號(hào)：2023-006 深圳市愛施德股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市愛施德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年2月2日（星期四）下午14:00召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：深圳市愛施德股份有限公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)依據(jù)第六屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議召集本次股東大會(huì)，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
4、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第二次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年2月2日（星期四）下午14:00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年2月2日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年2月2日上午09:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科發(fā)路83號(hào)南山金融大廈18層深圳市愛施德股份有限公司A會(huì)議室。
7、股權(quán)登記日：2023年1月19日（星期四）。
8、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日2023年1月19日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票； （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于公司控股子公司深圳市優(yōu)友互聯(lián)股份有限公司擬申請(qǐng)新三板掛牌并同時(shí)定向發(fā)行的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于為全資子公司深圳市酷動(dòng)數(shù)碼有限公司向供應(yīng)商申請(qǐng)賒銷額度提供擔(dān)保的議案 | √ |
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東登記辦法
1、登記時(shí)間：2023年 2月 1日上午 9:00～12:00；下午 13:30～18:00； 2、登記要求：
（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證；
（2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
（3）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。
4、登記地址：深圳市南山區(qū)科發(fā)路 83號(hào)南山金融大廈 18層深圳市愛施德股份有限公司董事會(huì)辦公室。
5、聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科發(fā)路 83號(hào)南山金融大廈 18層深圳市愛施德股份有限公司董事會(huì)辦公室。
（2）郵編：518000
（3）聯(lián)系電話：0755-2151 9907
（4）聯(lián)系傳真：0755-8389 0101
（5）郵箱地址：ir@aisidi.com
（6）聯(lián)系人：趙玲玲
四、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。
2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開十天前書面提交。
3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或授權(quán)代理人參加本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。
4、請(qǐng)準(zhǔn)備出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場(chǎng)。
5、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
《深圳市愛施德股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議決議》 特此公告。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件三：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
深圳市愛施德股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年01月16日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票程序如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼：362416。
（二）投票簡稱：“愛施投票”。
（三）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非積累投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（四）如股東對(duì)提案 1.00至提案 2.00表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)提案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（五）對(duì)同一提案的投票以第二次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年2月2日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年2月2日上午09: 15，結(jié)束時(shí)間為2023年2月2日下午15: 00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
致：深圳市愛施德股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席深圳市愛施德股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關(guān)于公司控股子公司深圳市優(yōu)友互聯(lián)股份有限公司擬申請(qǐng)新三板掛牌并同時(shí)定向發(fā)行的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于為全資子公司深圳市酷動(dòng)數(shù)碼有限公司向供應(yīng)商申請(qǐng)賒銷額度提供擔(dān)保的議案 | √ |
委托人姓名（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托人身份證號(hào)碼（或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人持股性質(zhì)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人簽字（或法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
致：深圳市愛施德股份有限公司（“公司”）
| 個(gè)人股東姓名/法人股東名稱 | ||
| 股東地址 | ||
| 出席會(huì)議人員姓名 | 身份證號(hào)碼 | |
| 法人股東法定代表人姓名 | 身份證號(hào)碼 | |
| 持股量 | 股東賬號(hào) | |
| 聯(lián)系人 | 電話 | 傳真 |
| 發(fā)言意向及要點(diǎn)： | ||
| 股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 |
1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2023年2月1日或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真：0755-83890101）交回本公司董事會(huì)辦公室，地址：深圳市南山區(qū)科發(fā)路83號(hào)南山金融大廈18層深圳市愛施德股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：518055。股東也可以于會(huì)議當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)提交回執(zhí)。
3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
4、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份有限公司 臨時(shí)股東大會(huì)
