證券代碼：002792 證券簡(jiǎn)稱：通宇通訊 公告編號(hào)：2023-003
廣東通宇通訊股份有限公司
關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案暨召開
【資料圖】
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣東通宇通訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登了《第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-071）及《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-075），定于2023年1月13日（星期五）下午13:30召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2022年12月30日，公司董事會(huì)收到持股3%以上的股東吳中林先生提交的《關(guān)于提交臨時(shí)提案的通知》，申請(qǐng)將《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對(duì)賭業(yè)績(jī)承諾的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司2022年12月31日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對(duì)賭業(yè)績(jī)承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-086）。
截至2022年12月31日，吳中林先生持有公司股票125,105,444股，占公司股本總額的31.12%，符合向股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的主體資格，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司2022年12月31日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知公告》（公告編號(hào)：2022-087）。
鑒于《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對(duì)賭業(yè)績(jī)承諾的議案》相關(guān)事項(xiàng)尚需進(jìn)一步溝通，經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定延期審議上述議案，即取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)中《關(guān)于出售控股子公司股權(quán)及解鎖深圳光為原股東所持公司股票暨豁免對(duì)賭業(yè)績(jī)承諾的議案》。除取消上述議案事項(xiàng)外,本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變。本次取消提案符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：第四屆董事會(huì)，公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年12月23日召開，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開會(huì)議日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年1月13日（星期五）13:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年1月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本次股東大會(huì)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年1月9日（星期一）。
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日2023年1月9日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其它人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號(hào)公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 累積投票提案（采取等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)） | 填報(bào)選舉票數(shù) | |
| 1.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》 | （應(yīng)選 6人） |
| 1.01 | 關(guān)于選舉吳中林先生為公司非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.02 | 關(guān)于選舉時(shí)桂清女士為公司非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.03 | 關(guān)于選舉劉木林先生為公司非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.04 | 關(guān)于選舉余劍先生為公司非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.05 | 關(guān)于選舉龔書喜先生為公司非獨(dú)立董事 | √ |
| 1.06 | 關(guān)于選舉朱輝煌先生為公司非獨(dú)立董事 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》 | （應(yīng)選 3人） |
| 2.01 | 關(guān)于選舉戴建君先生為公司獨(dú)立董事 | √ |
| 2.02 | 關(guān)于選舉儲(chǔ)昭立先生為公司獨(dú)立董事 | √ |
| 2.03 | 關(guān)于選舉龍超先生為公司獨(dú)立董事 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 | （應(yīng)選 3人） |
| 3.01 | 關(guān)于選舉趙軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉孫軍權(quán)先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 3.03 | 關(guān)于選舉王春紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 4.00 | 《關(guān)于董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
特別提示：與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人應(yīng)在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。
上述第 1~6項(xiàng)提案已經(jīng)公司 2022年 12月 23日召開的第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司2022年 12月 24日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
議案 1-3按照相關(guān)規(guī)定采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事 6人，應(yīng)選獨(dú)立董事 3人，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事 3人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)審議的議案中，議案 3表決結(jié)果是否有效以議案 6是否獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)為前提條件，只有當(dāng)議案 6審議通過(guò)后，本議案的表決結(jié)果方為有效。議案 1~5 屬于普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。議案 6屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間及地點(diǎn)：2023年 1月 11日、2023年 1月 12日，9:00-17:00，廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路 1號(hào)公司證券事務(wù)部。
2、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)委托書（附件 2）及出席人身份證登記；
（2）自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書（附件 2）及出席人身份證登記；
（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（附件 3）。信函、電子郵件均以 2023年 1月 12日 17:00以前收到為準(zhǔn)；
（4）現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
3、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅楚欣
聯(lián)系電話：0760-85312820
聯(lián)系傳真：0760-85594662
聯(lián)系地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路 1號(hào)
郵編：528437
4、會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見附件 1。
六、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年一月十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：362792
2、投票簡(jiǎn)稱：通宇投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
| 投給候選人的選舉票數(shù) | 填報(bào) |
| 對(duì)候選人A投X1票 | X1票 |
| 對(duì)候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計(jì) | 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù) |
① 選舉非獨(dú)立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工監(jiān)事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位非職工監(jiān)事候選人，也可以在3位非職工監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
二、 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年 1月 13日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2023年 1月 13日 9:15-15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
廣東通宇通訊股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公附件 2：
廣東通宇通訊股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||
| 累積投票提案 | 填報(bào)選舉票數(shù) | 選舉票數(shù) | |
| 1.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》 | 累計(jì)投票制 | （應(yīng)選人數(shù)6人） |
| 1.01 | 關(guān)于選舉吳中林先生為公司非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.02 | 關(guān)于選舉時(shí)桂清女士為公司非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.03 | 關(guān)于選舉劉木林先生為公司非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.04 | 關(guān)于選舉余劍先生為公司非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.05 | 關(guān)于選舉龔書喜先生為公司非獨(dú)立董事 | √ | |
| 1.06 | 關(guān)于選舉朱輝煌先生為公司非獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.00 | 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》 | 累計(jì)投票制 | （應(yīng)選人數(shù)3人） |
| 2.01 | 關(guān)于選舉戴建君先生為公司獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.02 | 關(guān)于選舉儲(chǔ)昭立先生為公司獨(dú)立董事 | √ | |
| 2.03 | 關(guān)于選舉龍超先生為公司獨(dú)立董事 | √ | |
| 3.00 | 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 | 累計(jì)投票制 | （應(yīng)選人數(shù)3人） |
| 3.01 | 關(guān)于選舉趙軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ |
| 3.02 | 關(guān)于選舉孫軍權(quán)先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ | |
| 3.03 | 關(guān)于選舉王春紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事 | √ | |
| 非累積投票提案 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 4.00 | 《關(guān)于董事薪酬方案的議案》 | √ | |
| 5.00 | 《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 | √ | |
| 6.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 | √ |
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________
委托股東持股數(shù)：_____________________
委托人股票賬號(hào)：_____________________
受托人簽名：_____________________
受托人身份證號(hào)碼\護(hù)照：_____________________
委托日期：___________________
注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束； 2、單位委托須加蓋單位公章；
3、議案填寫方式：①第 1、2、3項(xiàng)議案采用累積投票制，表決此三項(xiàng)議案時(shí)請(qǐng)?zhí)顚戇x舉票數(shù)，每項(xiàng)議案中子議案合計(jì)的選舉票數(shù)不得超過(guò)股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)。可以對(duì)其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人，如直接打“√”表示將表決權(quán)平均分給打“√” 的候選人。②議案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項(xiàng)，用“√”方式填寫，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。
附件 3：
廣東通宇通訊股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 自然人股東姓名/法人股東名稱 |
| 自然人股東身份證號(hào)碼/法人股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
| 代理人姓名（如適用） |
| 代理人身份證號(hào)碼（如適用） |
| 股東賬戶號(hào)碼 |
| 持股數(shù)量 |
| 聯(lián)系電話 |
| 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 |
| 備注事項(xiàng) |
1、請(qǐng)用正楷字填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)
