原標題:海馬汽車:關于召開公司2021年度股東大會的通知
證券代碼：000572 證券簡稱：海馬汽車 公告編號：2022-18
海馬汽車股份有限公司
關于召開公司2021年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年度股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
3.會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開程序符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間：2022年5月16日（周一）14:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年5月16日9:15至15:00。
5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東
提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2022年5月11日(星期三)
7.出席對象：
（1）截至2022年5月11日（星期三）下午收市時在中國證券登記
結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書詳見附件1。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8.現場會議地點：海南省海口市金盤路12-8號公司二樓會議室。
二、會議審議事項
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 1.00 | 公司2021年度董事會工作報告 | √ |
| 2.00 | 公司2021年度監事會工作報告 | √ |
| 3.00 | 公司2021年度財務決算報告 | √ |
| 4.00 | 公司2021年度利潤分配方案 | √ |
| 5.00 | 公司2021年年度報告全文及摘要 | √ |
| 6.00 | 關于續聘審計機構的議案 | √ |
| 7.00 | 關于預計2022年度日常關聯交易的議案 | √ |
| 8.00 | 關于公司子公司及孫公司開展資產池業務并提供擔保的議案 | √ |
| 9.00 | 關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案 | √ |
上述議案已經公司董事會十一屆八次會議、監事會十一屆四次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的相關公告。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將在股東大會決議公告中公開披露。
議案7涉及與控股股東關聯交易相關內容，關聯股東海馬（上海）投
資有限公司和海馬投資集團有限公司將回避表決。
三、會議登記事項
1.登記方式：現場登記或以信函方式登記。
信函登記通訊地址：海口市金盤工業區金盤路12-8號海馬汽車股份
有限公司證券部
郵編：570216
2.登記時間：2022年5月11日（8:00-12:00，13:15-18:15）。
3.登記手續：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記
手續；
（2）法人股東持營業執照副本復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、
單位持股憑證、法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續； （3）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及
持股憑證辦理登記手續。
4.聯系方式
聯系人：謝瑞、黃巧鶯
聯系部門：公司證券部
聯系電話：0898-66822672
聯系地址：海口市金盤工業區金盤路12-8號金來宮
5.會議會期半天，費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件2。
五、備查文件
公司董事會十一屆八次會議決議。
特此公告
海馬汽車股份有限公司董事會
2022年4月26日
附件1
授權委托書
茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席海馬汽車股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。
1.委托人名稱： 委托人持股數：
附件1
授權委托書
茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席海馬汽車股份有限公司2021年度股東大會，并代為行使表決權。
1.委托人名稱： 委托人持股數： 3.本次股東大會提案表決意見表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票議案 | |||||
| 1.00 | 公司2021年度董事會工作報告 | √ | |||
| 2.00 | 公司2021年度監事會工作報告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2021年度財務決算報告 | √ | |||
| 4.00 | 公司2021年度利潤分配方案 | √ | |||
| 5.00 | 公司2021年年度報告全文及摘要 | √ | |||
| 6.00 | 關于續聘審計機構的議案 | √ | |||
| 7.00 | 關于預計2022年度日常關聯交易的議案 | √ | |||
| 8.00 | 關于公司子公司及孫公司開展資產池業務并提供擔保的議案 | √ | |||
| 9.00 | 關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案 | √ |
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇二二年 月 日
附件2
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360572，投票簡稱：海馬投票。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年5月16日的交易時間，即9:15-9:25，9;30—
11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.投票時間：2022年5月16日9:15至15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
