近日，南通海門法院審理了一起跨境通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。海門籍顧某等人在老撾、菲律賓等地組織境外詐騙團(tuán)伙，通過(guò)“Blackstone”（又名黑石盤）等數(shù)個(gè)虛假投資平臺(tái)，在境外針對(duì)我國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施“殺豬盤”式通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。被告人沈某、陸某等人因各種原因加入其中，在老撾等地各酒店、“詐騙產(chǎn)業(yè)”園區(qū)的窩點(diǎn)內(nèi)從事詐騙行為30天以上，最終自動(dòng)投案。
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經(jīng)法院審理，被告人沈某等人被判處有期徒刑六個(gè)月至十個(gè)月不等有期徒刑，并處相應(yīng)罰金。該案是典型的涉境外通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該類案件通常涉案人員多、地域廣泛、偵辦難度大，造成群眾財(cái)產(chǎn)巨大損失。
各被告人以親身經(jīng)歷，講述了真實(shí)的東南亞金三角詐騙園區(qū)狀況。法院借此對(duì)試圖前往境外掙快錢的人予以警示：包裝漂亮的網(wǎng)絡(luò)下面，并沒有“天堂”。
不遠(yuǎn)千里翻山越嶺，追求所謂“致富路”
該案沈某等被告人多數(shù)是偷渡出境，前往老撾金三角特區(qū)里的詐騙園區(qū)進(jìn)行詐騙活動(dòng)。金三角（Golden Triangle）是位于東南亞的泰國(guó)、緬甸和老撾三國(guó)邊境地區(qū)的一個(gè)三角形地帶，這一地區(qū)曾長(zhǎng)期盛產(chǎn)罌粟等毒品原材料，是世界上主要的毒品產(chǎn)地，使“金三角”聞名于世。金三角交通閉塞、山林密布、環(huán)境險(xiǎn)惡，總面積約15～20萬(wàn)平方公里。想要偷渡我國(guó)與東南亞老、緬、越三國(guó)之間的邊境，就必須要翻越這些兇險(xiǎn)的山嶺與森林。
被告人王某供述了其曲折的偷渡經(jīng)歷。2020年底，朋友陳某稱其在老撾做加密貨幣生意，很能賺錢，問他感不感興趣。直到2021年2月，王某從事直播的收益低迷，賺不到錢，就想換一份工作。正巧陳某聯(lián)系他，他就想不如去國(guó)外搏一搏，且陳某是自己十幾年的朋友，不會(huì)坑自己。就這樣，王某懷著發(fā)財(cái)夢(mèng)和對(duì)“朋友”的信任，走上了不歸之路。
在辦理護(hù)照合法出境無(wú)果的情況下，被告人王某在陳某的唆使下，選擇了偷渡出境。王某先根據(jù)詐騙組織的安排，購(gòu)買了上海到云南西雙版納的機(jī)票，換乘車到云南一邊境小縣城。但準(zhǔn)備偷渡時(shí)，因被云南警方發(fā)現(xiàn)遣返，王某便乘飛機(jī)飛回了上海。王某把情況告訴了陳某，陳某又為其安排了新的偷渡方案，先是從上海飛到廣西南寧，隨后又乘車前往中越邊境的一座小城市，中途換了數(shù)次車，其中一次坐進(jìn)被改裝的密不透風(fēng)的油罐車內(nèi)數(shù)個(gè)小時(shí)，險(xiǎn)些悶死在油罐車內(nèi)。到了邊境后，王某與其他偷渡人員在“蛇頭”帶領(lǐng)下，開始爬山偷渡，爬了足足一晚上，終于到達(dá)越南境內(nèi)。進(jìn)入越南后，王某等偷渡人員又先后乘摩托、汽車抵達(dá)越南與老撾邊境，走小路進(jìn)入老撾境內(nèi)，最終坐了三四個(gè)小時(shí)皮卡到達(dá)老撾金三角特區(qū)。
“網(wǎng)絡(luò)天堂”詐騙手段多樣，盤盤相扣
被告人王某等人抵達(dá)金三角后，抱著發(fā)財(cái)致富的幻想進(jìn)入他們的“辦公地點(diǎn)”，他們直到接受培訓(xùn)時(shí)才明白：這是一個(gè)詐騙集團(tuán)！
常見的各種名義的“殺豬盤”：通過(guò)加好友聊天增進(jìn)感情，最終騙異性投資來(lái)詐騙錢財(cái)。具體方法為：第一步，養(yǎng)號(hào)，即通過(guò)虛構(gòu)照片等信息打造高富帥人設(shè)形象、保持登錄時(shí)長(zhǎng)；第二步，通過(guò)“小紅書”“探探”等各類社交軟件加異性好友并與其聊天，通過(guò)培訓(xùn)學(xué)到的話術(shù)逐步與異性增進(jìn)感情，發(fā)展成戀人關(guān)系；第三步，誘導(dǎo)對(duì)方投資充值，對(duì)方同意后，會(huì)發(fā)給對(duì)方一個(gè)“投資”App，實(shí)際上是詐騙平臺(tái)，對(duì)方將真實(shí)貨幣轉(zhuǎn)化成“比特幣”等虛擬貨幣后劃轉(zhuǎn)到該詐騙平臺(tái)上，詐騙后臺(tái)技術(shù)人員會(huì)通過(guò)技術(shù)操縱對(duì)方的漲跌率，前期讓對(duì)方小賺一筆并提現(xiàn)，誘導(dǎo)對(duì)方不斷投資，當(dāng)投資額足夠大時(shí)，對(duì)方想提現(xiàn)但已無(wú)法提現(xiàn)，最終其錢款被騙走。
第二種是后期采取的手段，叫做“盜U”，針對(duì)對(duì)象從上一種手段的華人轉(zhuǎn)變?yōu)闅W美人，也是通過(guò)聊天增進(jìn)感情，告訴對(duì)方可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)挖礦賺錢，對(duì)方同意后就發(fā)給對(duì)方一個(gè)病毒鏈接，實(shí)際上讓對(duì)方授權(quán)詐騙集團(tuán)劃扣其虛擬錢包里的錢。
詐騙集團(tuán)層級(jí)森嚴(yán)，組織復(fù)雜。被告人沈某供述，他們所在的詐騙集團(tuán)老板即顧某，還有代理人、組長(zhǎng)、組員等層級(jí)，作案地點(diǎn)更換頻繁。沈某所在小組就曾更換過(guò)5次地點(diǎn)，且每次分管老板均不相同。代理負(fù)責(zé)從國(guó)內(nèi)拉人來(lái)金三角從事詐騙；主管負(fù)責(zé)辦公室日常運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督員工工作，如果效益不好，主管就會(huì)罵人甚至動(dòng)手打人；主管下面是組長(zhǎng)，組長(zhǎng)管理組員，幫助組員誘導(dǎo)充值；組員在“公司”內(nèi)都是以假名互稱，王某假名就叫“大陽(yáng)”；后臺(tái)負(fù)責(zé)詐騙平臺(tái)等技術(shù)支持；后勤負(fù)責(zé)公司日常生活用品……
“真實(shí)地獄”的終極反轉(zhuǎn)：薪資是虛幻，體罰很常見
由于王某在“公司”期間沒有成功開過(guò)單，自2021年7月至11月期間，王某本應(yīng)拿到兩萬(wàn)多元“工資”，結(jié)果因?yàn)闃I(yè)績(jī)不好一直被扣錢，再加上各種扣除費(fèi)用的借口，最終只能拿到三四千元現(xiàn)金。沈某由于沒開單，連底薪也沒有，全是靠他人接濟(jì)。而趙某當(dāng)初看廣告說(shuō)這里工資待遇一個(gè)月3萬(wàn)元，但實(shí)際只領(lǐng)到1500元，集團(tuán)稱干滿一年后付剩下工資，他只能怒不敢言。
除了對(duì)外聯(lián)絡(luò)、外出等受限外，組員們還不時(shí)遭受體罰、毆打等。到公司后，所有人的身份證件被收走，公司樓下有專人看管，如有人偷跑被抓，懲罰很厲害，主管會(huì)當(dāng)著所有人的面對(duì)逃跑者拳打腳踢；不能用私人手機(jī)、拍照或拍視頻。王某見過(guò)主管用棍子打員工，業(yè)績(jī)不好時(shí)除了要扣錢，還要被體罰，諸如深蹲、做俯臥撐、跑步等形式，嚴(yán)重者還要挨打。
“見時(shí)不易別更難”，壓榨干凈再賠錢。因?yàn)闆]想象中那么賺錢，且難以忍受壓迫，被告人陸某想要回國(guó)，但老板不同意，經(jīng)過(guò)多次努力，最終同意陸某回國(guó)，但要賠償各種生活費(fèi)、管理費(fèi)用等5萬(wàn)元，并被告誡不得透露消息。而王某則是靠家里人寄了6萬(wàn)，湊夠了10萬(wàn)元賠償款才得以回國(guó)。
“知道是詐騙活動(dòng)，為何還要繼續(xù)做下去？”“還是為了錢?！北桓嫒松蚰痴f(shuō)，自己在到了“公司”接受培訓(xùn)時(shí)就知道了這是詐騙違法犯罪，但為了錢，他還是選擇留下來(lái)。
法官說(shuō)法：
當(dāng)前我國(guó)不僅嚴(yán)厲打擊各類通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，強(qiáng)化了對(duì)境外電詐犯罪的法治宣傳，近期更是與泰緬老等國(guó)開展了該地區(qū)涉賭詐及衍生的人口販賣、綁架、非法拘禁等犯罪專項(xiàng)打擊活動(dòng)。該案警示我們，犯罪分子的詐騙手段、模式不斷翻新，我們不僅要了解防詐知識(shí)，筑牢心理防線，對(duì)于陌生來(lái)電、鏈接、刷單等時(shí)刻保持警惕意識(shí)，防止將來(lái)之不易的血汗錢輕易給入他人囊中；更不要為虛假許諾、短期利益所誘騙，鋌而走險(xiǎn)，因貪圖小利而付出沉重的代價(jià)，財(cái)富的積累非一日之功，需要靠自己勤勞的雙手、通過(guò)合法勞動(dòng)來(lái)創(chuàng)造財(cái)富。
通訊員 彭文甫 劉政燊 現(xiàn)代快報(bào)+記者 嚴(yán)君臣
（校對(duì) 張紅霞）
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