證券代碼：871551 證券簡稱：清泉水務 主辦券商：中原證券
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河南清泉凱瑞水務股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2023年8月22日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場會議
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2023年8月12日以電話方式發出 5.會議主持人：董事長陳如意
6.會議列席人員：公司部分高級管理人員
7.召開情況合法合規性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，所做決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2023年半年度報告》
1.議案內容：
議案內容詳見公司同日披露于全國中小企業股份轉讓系統平臺的《河南清泉凱瑞水務股份有限公司2023年半年度報告》（公告編號：2023-039）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于 2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 1.議案內容：
議案內容詳見公司同日披露于全國中小企業股份轉讓系統平臺的《關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-040）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《河南清泉凱瑞水務股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》。
河南清泉凱瑞水務股份有限公司
董事會
2023年 8月 22日
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