本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、 審議情況
【資料圖】
四川科志人防設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 5月 12日、2022年 5月 27日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，分別審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》、《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及可行性方案的議案》；2022年 6月 20日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案>》的議案，調(diào)整了公司公開發(fā)行股票并在北交所上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行上市”）的具體方案。
根據(jù)市場(chǎng)和公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，根據(jù)公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)股票公開發(fā)行并在北京證券交易所上市相關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》進(jìn)行調(diào)整；據(jù)此，本次經(jīng)董事會(huì)審議通過后調(diào)整的上市發(fā)行方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、 調(diào)整方案
（一）《關(guān)于公司申請(qǐng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市的議案》調(diào)整前：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元） | 擬投入募集資金（萬(wàn)元） |
| 1 | 智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 36,065.98 | 36,065.98 |
| 2 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4,276.65 | 4,276.65 |
| 3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合計(jì) | 50,342.63 | 50,342.63 |
調(diào)整后
（三）本次發(fā)行股票數(shù)量：公司擬以現(xiàn)有 9,621萬(wàn)股股票為基數(shù)，向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過 3,150萬(wàn)股普通股股票（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)），本次發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后股本總額不低于 25%。
……
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額（萬(wàn)元） | 擬投入募集資金（萬(wàn)元） |
| 1 | 智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 36,065.98 | 36,065.98 |
| 合計(jì) | 36,065.98 | 36,065.98 |
本次募集資金未達(dá)到項(xiàng)目投資實(shí)際需求資金時(shí)，資金缺口將由公司自籌解決。若實(shí)際募集資金投入項(xiàng)目后尚有剩余，剩余部分將用于主營(yíng)業(yè)務(wù)或者根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、北京證券交易所等相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。
除上述調(diào)整事項(xiàng)外，本次發(fā)行具體方案的其他內(nèi)容保持不變。
特此公告。
四川科志人防設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 29日
