證券代碼：873633 證券簡稱：潤泰工程 主辦券商：開源證券
河南省潤泰工程管理股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
【資料圖】
辭職公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。一、辭職董監(jiān)高的基本情況
（一）基本情況
本公司董事會于 2022年 10月 12日收到董事長王泓涵先生遞交的辭職報告，自董事會選舉產(chǎn)生新任董事長之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 3,283,900股，占公司股本的 32.839%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事）職務(wù)。
本公司董事會于 2022年 10月 12日收到董事盧棟棟先生遞交的辭職報告，自股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。
本公司董事會于 2022年 10月 12日收到財務(wù)負責(zé)人高曉彩女士遞交的辭職報告，自董事會選舉產(chǎn)生新任財務(wù)負責(zé)人之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后繼續(xù)擔(dān)任（董事、董事會秘書）職務(wù)。
本公司監(jiān)事會于 2022年 10月 12日收到監(jiān)事張會會先生遞交的辭職報告，自監(jiān)事會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔(dān)任公司其它職務(wù)。
（二）辭職原因
上述董事、監(jiān)事、高級管理人員辭職，均系其個人原因。
二、上述人員的辭職對公司產(chǎn)生的影響
（一）本次辭職導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導(dǎo)致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。
按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，在新任董事、監(jiān)事就任前，上述辭職的董事、監(jiān)事將繼續(xù)履行相應(yīng)職務(wù)。
（二）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響
上述董事、監(jiān)事、高級管理人員辭職后不會影響公司的日常經(jīng)營。公司將按照《公 司法》、《公司章程》的規(guī)定補選相應(yīng)董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、備查文件
王泓涵、盧棟棟、張會會、高曉彩的辭職文件。
河南省潤泰工程管理股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
關(guān)鍵詞： 辭職報告 公司股本 財務(wù)負責(zé)人
