證券代碼：600030 證券簡稱：中信證券 公告編號：臨2022-064
中信證券股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
第七屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十四次會議通知于2022年8月12日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出，會議于2022年8月29日上午在北京中信證券大廈11層1號會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，其中，非執(zhí)行董事王恕慧先生、獨立非執(zhí)行董事周忠惠先生、李青先生、史青春先生以視頻方式參會。本次董事會有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的100%，符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。本次董事會由公司董事長張佑君先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。
會議以記名投票方式表決，審議通過以下議案：
一、2022年半年度報告
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本報告獲得通過。
公司2022年半年度報告包括A股半年報和H股中期報告，分別根據(jù)公司證券上市地上市規(guī)則、中國和國際審閱準則編制。A股半年報、摘要及H股中期業(yè)績公告將與本公告同日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站及香港交易所披露易網(wǎng)站。
本報告已經(jīng)公司董事會審計委員會預審通過。
二、2022年度中期合規(guī)報告
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本報告獲得通過。
本報告已經(jīng)公司董事會風險管理委員會預審通過。
三、2022年度中期全面風險管理報告
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本報告獲得通過。
本報告已經(jīng)公司董事會風險管理委員會預審通過。
四、2022年中期風險偏好管理報告
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本報告獲得通過。
本報告已經(jīng)公司董事會風險管理委員會預審通過。
五、2022年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本報告獲得通過。
本報告已經(jīng)公司董事會審計委員會預審通過，并將與本公告同日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
六、關(guān)于修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案獲得通過。
本議案已經(jīng)公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會預審通過。修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》將與本公告同日披露，詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
七、關(guān)于收購中信證券華南0.1%股權(quán)的議案
表決情況：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。本議案獲得通過。根據(jù)該議案：
1.同意公司以中信證券華南股份有限公司（以下簡稱“中信證券華南”）2021年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值對應0.1%股權(quán)價值（人民幣6,663,992.06元）為交易作價向中信證券投資有限公司（以下簡稱“中信證券投資”）購買中信證券華南0.1%的股權(quán)；
2.收購完成后中信證券華南的組織形式由股份有限公司變更為有限責任公司；
3.授權(quán)中信證券投資、中信證券華南協(xié)助公司辦理上述股權(quán)收購及中信證券華南變更組織形式有關(guān)的具體事宜。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2022年8月29日
