CFi.CN訊：沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市維業(yè)裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“該公司”）控股子公司建泰建設(shè)有限公司（以下簡稱“建泰建設(shè)”）于近日收到了珠海華宸開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡稱“珠海華宸”）公開招標(biāo)的三溪華發(fā)智造港2號項目中標(biāo)通知書，確認(rèn)建泰建設(shè)為三溪華發(fā)智造港2號項目的施工中標(biāo)單位，中標(biāo)金額約為112,083.88萬元人民幣。依據(jù)上述中標(biāo)結(jié)果，建泰建設(shè)與珠海華宸簽署了《建設(shè)工程施工合同》。
【資料圖】
建泰建設(shè)為公司控股子公司，珠海華宸為珠海華發(fā)城市運營投資控股有限公司（以下簡稱“珠海城運”）全資子公司，珠海城運與公司屬于受珠海華發(fā)集團有限公司（以下簡稱“華發(fā)集團”）同一控制下的關(guān)聯(lián)方。且該公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團董事、總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2022年3月21日召開了第五屆董事會第五次臨時會議并于2022年4月7日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
公司于2022年7月11日召開了第五屆董事會第八次臨時會議并于2022年7月28日召開了2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于增加向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)及服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。獨立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。本項目屬于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額范圍內(nèi)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱：珠海華宸開發(fā)建設(shè)有限公司
注冊資本：24,000.00萬元人民幣
成立日期：2009年4月15日
法定代表人：米向東
統(tǒng)一社會信用代碼：91440400686418443D
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
注冊地址：珠海市拱北聯(lián)安路15號麗景花園29棟1樓104室
經(jīng)營范圍：建設(shè)項目投資，工程建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
截至2021年12月31日（經(jīng)審計），珠海華宸的總資產(chǎn)為7,389.31萬元、凈資產(chǎn)為 6,090.79萬元；2021年營業(yè)收入為514.55萬元，凈利潤為-52.04萬元。
截至2022年6月30日（未經(jīng)審計），珠海華宸的總資產(chǎn)為7,492.09萬元、凈資產(chǎn)為 5,111.40萬元；2022年上半年營業(yè)收入為 310.28萬元，凈利潤為-979.39萬元。
主要股東：珠海城運直接持有珠海華宸100%股權(quán)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：建泰建設(shè)為公司控股子公司，珠海華宸為珠海城運全資子公司，珠海城運與公司屬于受華發(fā)集團同一控制下的關(guān)聯(lián)方。且該公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團董事、總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
履約能力：珠海華宸不是失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。
三、合同主要內(nèi)容
1、工程名稱：三溪華發(fā)智造港2號項目
2、工程概況：本工程位于三溪科創(chuàng)小鎮(zhèn) SX-19地塊內(nèi)，占地面積約 4.78萬㎡，容積率4.8，計容建筑面積約22.94萬㎡，建筑限高80米;建設(shè)內(nèi)容包括廠房建筑及停車樓，停車樓上部考慮部分配套設(shè)施。
以上涉及數(shù)據(jù)以政府相關(guān)部門最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3、工程承包范圍：施工內(nèi)容為三溪華發(fā)智造港2號項目，具體以發(fā)包人書面確認(rèn)的旅工圖紙為準(zhǔn)。2號項目(SX-19地塊)范圍內(nèi)有高壓電房、高壓電纜、充電樁、練車場等地面附著物；可能需要進行紅線外騰挪場地的平整、場地硬化、拆除構(gòu)筑物或者地下管線等工作，上述全部或部分工作需由承包人負責(zé)(具體以發(fā)包人書面指令為準(zhǔn))，承包人需高效配合。
4、合同價格：施工建安費暫定價1,120,838,773.60元，(含暫列金額人民幣53,373,242.95元)。
5、合同工期：自經(jīng)發(fā)包人書面確認(rèn)的開工令上載明的開工日期之日起計18個月內(nèi)完成本工程全部施工內(nèi)容，并通過發(fā)包人及政府相關(guān)部門的竣工驗收。
6、違約責(zé)任：合同條款中已對雙方權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等方面作出明確的規(guī)定。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策和依據(jù)
本次交易嚴(yán)格履行公平、公正、科學(xué)擇優(yōu)的評審原則，經(jīng)過了評標(biāo)定標(biāo)等程序，定價公允合理。
本次因中標(biāo)后簽署《建設(shè)工程施工合同》而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營活動開展的需要。交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生重大影響。
六、當(dāng)年年初至今與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2022年年初至2022年8月5日，除本項關(guān)聯(lián)交易外，公司與華發(fā)集團及其關(guān)聯(lián)方（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額約為197.40億元人民幣。
七、備查文件
1、《中標(biāo)通知書》
2、《建設(shè)工程施工合同》
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 華發(fā)集團 有限公司
