原標(biāo)題:法本信息:關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》。
根據(jù)《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等法律法規(guī)的要求，為提升公司管理水平、完善公司治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)對相關(guān)制度進(jìn)行修訂。本次修訂相關(guān)制度如下：
| 序號 | 制度名稱 |
| 1 | 《信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》 |
| 2 | 《對外擔(dān)保管理制度》 |
| 3 | 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 |
| 4 | 《信息披露管理制度》 |
| 5 | 《董事會秘書工作細(xì)則》 |
| 6 | 《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》 |
| 7 | 《董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度》 |
| 8 | 《獨(dú)立董事制度》 |
| 9 | 《審計委員會工作細(xì)則》 |
| 10 | 《股東大會議事規(guī)則》 |
| 11 | 《董事會議事規(guī)則》 |
| 12 | 《募集資金管理制度》 |
| 13 | 《投資者關(guān)系管理制度》 |
| 14 | 《重大信息內(nèi)部報告制度》 |
| 15 | 《內(nèi)幕信息知情人員登記備案管理制度》 |
| 16 | 《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》 |
關(guān)制度事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。
深圳市法本信息技術(shù)股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
