原標(biāo)題:喜悅智行:獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見
寧波喜悅智行科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的
事先認(rèn)可意見
我們作為寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度的規(guī)定，事先審閱了公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)議案及材料，現(xiàn)就公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下事先認(rèn)可意見： 一、關(guān)于公司 2021年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
經(jīng)審核，我們一致認(rèn)為： 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及 2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司開展正常經(jīng)營活動所需，其交易價格依據(jù)國家定價或市場價格確定，遵循了公平、公正、公允的原則，不會影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司利益和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，同意將該事項(xiàng)提交第二屆董事會第十九次會議審議。
二、關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案
經(jīng)核查，公司實(shí)際控制人羅志強(qiáng)、羅胤豪為公司及子公司擬向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)事項(xiàng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，不收取擔(dān)保費(fèi)用，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
因此，同意將該事項(xiàng)提交第二屆董事會第十九次會議審議。
三、關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
經(jīng)審核，我們一致認(rèn)為：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交第二屆董事會第十九次會議審議。
獨(dú)立董事：謝詩蕾、武祥東、毛驍驍
2022年 4月 25日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 關(guān)聯(lián)交易 會計(jì)師事務(wù)所
