原標題:山西焦煤:關于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000983 證券簡稱：山西焦煤 公告編號：2022-015
山西焦煤能源集團股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年2月19日，山西焦煤能源集團股份有限公司（以下簡稱“公
司”）董事會發布了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（已
刊登于當日的《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，公告編
號：2022-013），定于2022年3月18日（星期五）以現場投票和網絡投
票相結合的方式，召開2022年第一次臨時股東大會。
為了方便公司股東行使股東大會表決權，切實保護投資者的合法
權益，現將公司2022年第一次臨時股東大會有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：公司2022年第一次臨時股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
經公司第八屆董事會第九次會議審議通過，決定召開2022年第一
次臨時股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會經公司第八屆董事
會第九次會議審議決定召開，符合有關法律法規和《公司章程》的規
定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2022年3月18日（星期五）上午10:00開始。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投
票的具體時間為2022年3月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年3月18
日上午9:15至2022年3月18日下午3:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相
結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。如果同一股
份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票表決結果為
準。
6．會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2022年3月
15日（星期二）。
7．出席對象：
（1）截止2022年3月15日下午收市后在中國證券登記結算公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以書
面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司
股東；
（2）董事、監事、高級管理人員及見證律師。
8．會議地點：山西省太原市萬柏林區新晉祠路一段1號山西焦煤
大廈三層百人會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
100
總議案（本次提案均為非累積投票議案）
√
1.00
《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集
配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
2.00
《關于本次交易構成關聯交易的議案》
√
3.00
《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集
配套資金暨關聯交易的方案（更新后）的議案》
√ 作為投票
對象的子議
案數：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次購買資產的具體方案
3.02
交易對方
√
3.03
標的資產
√
3.04
交易價格及定價依據
√
3.05
對價支付方式及支付期限
√
3.06
發行股份的種類、面值和上市地點
√
3.07
發行方式及發行對象
√
3.08
股份發行定價基準日
√
3.09
股份發行價格
√
3.10
股份發行數量
√
3.11
鎖定期安排
√
3.12
公司滾存未分配利潤安排
√
3.13
標的資產交割安排
√
3.14
期間損益歸屬
√
3.15
債權債務安排及員工安置
√
3.16
業績承諾及補償
√
3.17
決議有效期
√
本次募集配套資金的具體方案
3.18
發行股份的種類、面值和上市地點
√
3.19
發行方式及發行對象
√
3.20
定價基準日
√
3.21
發行價格及定價依據
√
3.22
發行數量
√
3.23
鎖定期安排
√
3.24
滾存未分配利潤的安排
√
3.25
本次募集配套資金用途
√
3.26
決議有效期
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
4.00
《關于<山西焦煤能源集團股份有限公司發行股
份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交
易報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》
√
5.00
《關于與交易對方簽署附條件生效的<發行股份
及支付現金購買資產協議>的議案》
√
6.00
《關于簽署附條件生效的<《發行股份及支付現金
購買資產協議》之補充協議>的議案》
√
7.00
《關于簽署附條件生效的<業績補償協議>的議
案》
√
8.00
《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資
產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》
√
9.00
《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管
理辦法>第十一條和第四十三條規定的議案》
√
10.00
《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組
管理辦法>第十三條規定的重組上市情形的議案》
√
11.00
《關于本次交易符合<上市公司證券發行管理辦
法>第三十九條規定的議案》
√
12.00
《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監管
指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票
異常交易監管>第十三條不得參與任何上市公司
重大資產重組情形的議案》
√
13.00
《關于批準本次交易相關的審計報告、備考審閱報
告、資產評估報告、采礦權評估報告、土地估價報
告的議案》
√
14.00
《關于批準本次交易相關的加期審計報告、備考審
閱報告的議案》
√
15.00
《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理
性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的
公允性的議案》
√
16.00
《關于本次交易攤薄即期回報的情況分析及填補
措施與相關承諾的議案》
√
17.00
《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及
提交法律文件的有效性的議案》
√
18.00
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交
易相關事宜的議案》
√
上述議案內容詳見公司于2021年8月20日、2022年1月17日、2022
年2月19日披露于《證券時報》、巨潮資訊網（https://www.cninfo.com.cn）
的《山西焦煤能源集團股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議公
告》《山西焦煤能源集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議
公告》《山西焦煤能源集團股份有限公司第八屆董事會第九次會議決
議公告》。
特別提示：
1.以上議案涉及關聯交易事項，關聯股東應當回避表決，并且不
得代理其他股東行使表決權。該等提案為特別決議事項，需獲得有
效表決權股份總數的2/3以上通過，其中議案3需逐項表決。
2.本次股東大會提案均對中小投資者的表決情況單獨計票（中小
投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記等事項
1．登記方式：
出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
（1）自然人股東：本人有效身份證件、股票賬戶卡、持股憑證；
（2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效
身份證件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬
戶卡、持股憑證；
（3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份
證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證
明書、股票賬戶卡、持股憑證；
（4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代
理人有效身份證件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定
代表人簽署的授權委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證。
擬出席會議的股東可直接到公司進行股權登記，也可以信函或傳
真方式登記。其中以傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關身
份證明、授權委托書等原件交會務人員。
2.會議登記時間：2022年3月17日9:00—17:00
3.登記地點：山西省太原市小店區長風街115號2202室
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互
聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。（網
絡投票的具體操作流程見附件1）
五、其他事項
1.聯系方式
聯系人：岳志強、蔚青
聯系部門：公司證券事務部
聯系電話：0351-4645933、0351-4645935
傳真：0351-4645799
電子郵件：zqb000983@163.com
2.會議費用
與會股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1.公司第八屆董事會第六次、第八次及第九次會議決議；
2.公司第八屆監事會第五次、第七次及第八次會議決議。
特此公告。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：2022年第一次臨時股東大會授權委托書
山西焦煤能源集團股份有限公司董事會
2022年3月15日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：360983，投票簡稱：“焦煤投票”。
2.議案設置及表決意見
（1）議案設置
本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
100
總議案（本次提案均為非累積投票議案）
√
1.00
《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集
配套資金暨關聯交易符合相關法律法規的議案》
√
2.00
《關于本次交易構成關聯交易的議案》
√
3.00
《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集
配套資金暨關聯交易的方案（更新后）的議案》
√ 作為投票
對象的子議
案數：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次購買資產的具體方案
3.02
交易對方
√
3.03
標的資產
√
3.04
交易價格及定價依據
√
3.05
對價支付方式及支付期限
√
3.06
發行股份的種類、面值和上市地點
√
3.07
發行方式及發行對象
√
3.08
股份發行定價基準日
√
3.09
股份發行價格
√
3.10
股份發行數量
√
3.11
鎖定期安排
√
3.12
公司滾存未分配利潤安排
√
3.13
標的資產交割安排
√
3.14
期間損益歸屬
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
3.15
債權債務安排及員工安置
√
3.16
業績承諾及補償
√
3.17
決議有效期
√
本次募集配套資金的具體方案
3.18
發行股份的種類、面值和上市地點
√
3.19
發行方式及發行對象
√
3.20
定價基準日
√
3.21
發行價格及定價依據
√
3.22
發行數量
√
3.23
鎖定期安排
√
3.24
滾存未分配利潤的安排
√
3.25
本次募集配套資金用途
√
3.26
決議有效期
√
4.00
《關于<山西焦煤能源集團股份有限公司發行股
份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交
易報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》
√
5.00
《關于與交易對方簽署附條件生效的<發行股份
及支付現金購買資產協議>的議案》
√
6.00
《關于簽署附條件生效的<《發行股份及支付現金
購買資產協議》之補充協議>的議案》
√
7.00
《關于簽署附條件生效的<業績補償協議>的議
案》
√
8.00
《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資
產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》
√
9.00
《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管
理辦法>第十一條和第四十三條規定的議案》
√
10.00
《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組
管理辦法>第十三條規定的重組上市情形的議案》
√
11.00
《關于本次交易符合<上市公司證券發行管理辦
法>第三十九條規定的議案》
√
12.00
《關于本次交易相關主體不存在<上市公司監管
指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票
異常交易監管>第十三條不得參與任何上市公司
重大資產重組情形的議案》
√
13.00
《關于批準本次交易相關的審計報告、備考審閱報
告、資產評估報告、采礦權評估報告、土地估價報
告的議案》
√
提案編碼
提案名稱
備注（該列
打勾的欄目
可以投票）
14.00
《關于批準本次交易相關的加期審計報告、備考審
閱報告的議案》
√
15.00
《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理
性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的
公允性的議案》
√
16.00
《關于本次交易攤薄即期回報的情況分析及填補
措施與相關承諾的議案》
√
17.00
《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及
提交法律文件的有效性的議案》
√
18.00
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交
易相關事宜的議案》
√
本次股東大會設置總議案，提案編碼100代表總議案。提案編碼
1.00代表提案1，提案編碼2.00代表提案2。
（2）填報表決意見
填報表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。
（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第
一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表
決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以
總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年3月18日的交易時間，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月18日上午9：
15，結束時間為2022年3月18日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交
易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理
身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體
的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則
指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進
行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士），代表我單位（本人）出席2022
年3月18日召開的山西焦煤能源集團股份有限公司2022年第一次臨
時股東大會，并代為行使表決權。
本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
提案編碼
提案名稱
備注（該
列打勾的
欄目可以
投票）
表決意見
同
意
反
對
棄
權
100
總議案（本次提案均為非累積投票議案）
√
1.00
《關于公司發行股份及支付現金購買資產
并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律
法規的議案》
√
2.00
《關于本次交易構成關聯交易的議案》
√
3.00
《關于本次發行股份及支付現金購買資產
并募集配套資金暨關聯交易的方案（更新
后）的議案》
√ 作為投
票對象的
子議案
數：（26）
3.01
本次交易方案概述
√
本次購買資產的具體方案
3.02
交易對方
√
3.03
標的資產
√
3.04
交易價格及定價依據
√
3.05
對價支付方式及支付期限
√
3.06
發行股份的種類、面值和上市地點
√
3.07
發行方式及發行對象
√
3.08
股份發行定價基準日
√
3.09
股份發行價格
√
3.10
股份發行數量
√
3.11
鎖定期安排
√
提案編碼
提案名稱
備注（該
列打勾的
欄目可以
投票）
表決意見
同
意
反
對
棄
權
3.12
公司滾存未分配利潤安排
√
3.13
標的資產交割安排
√
3.14
期間損益歸屬
√
3.15
債權債務安排及員工安置
√
3.16
業績承諾及補償
√
3.17
決議有效期
√
本次募集配套資金的具體方案
3.18
發行股份的種類、面值和上市地點
√
3.19
發行方式及發行對象
√
3.20
定價基準日
√
3.21
發行價格及定價依據
√
3.22
發行數量
√
3.23
鎖定期安排
√
3.24
滾存未分配利潤的安排
√
3.25
本次募集配套資金用途
√
3.26
決議有效期
√
4.00
《關于<山西焦煤能源集團股份有限公司發
行股份及支付現金購買資產并募集配套資
金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>
及其摘要的議案》
√
5.00
《關于與交易對方簽署附條件生效的<發行
股份及支付現金購買資產協議>的議案》
√
6.00
《關于簽署附條件生效的<《發行股份及支
付現金購買資產協議》之補充協議>的議案》
√
7.00
《關于簽署附條件生效的<業績補償協議>
的議案》
√
8.00
《關于本次交易符合<關于規范上市公司重
大資產重組若干問題的規定>第四條規定的
議案》
√
9.00
《關于本次交易符合<上市公司重大資產重
組管理辦法>第十一條和第四十三條規定的
議案》
√
10.00
《關于本次交易不構成<上市公司重大資產
重組管理辦法>第十三條規定的重組上市情
形的議案》
√
提案編碼
提案名稱
備注（該
列打勾的
欄目可以
投票）
表決意見
同
意
反
對
棄
權
11.00
《關于本次交易符合<上市公司證券發行管
理辦法>第三十九條規定的議案》
√
12.00
《關于本次交易相關主體不存在<上市公司
監管指引第7號——上市公司重大資產重
組相關股票異常交易監管>第十三條不得參
與任何上市公司重大資產重組情形的議案》
√
13.00
《關于批準本次交易相關的審計報告、備考
審閱報告、資產評估報告、采礦權評估報告、
土地估價報告的議案》
√
14.00
《關于批準本次交易相關的加期審計報告、
備考審閱報告的議案》
√
15.00
《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的
合理性、評估方法與評估目的的相關性以及
評估定價的公允性的議案》
√
16.00
《關于本次交易攤薄即期回報的情況分析
及填補措施與相關承諾的議案》
√
17.00
《關于本次交易履行法定程序的完備性、合
規性及提交法律文件的有效性的議案》
√
18.00
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理
本次交易相關事宜的議案》
√
委托人（簽名）：
委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：
委托人證券賬戶：
委托人持有公司股份性質和數量：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托書日期： 年 月 日
有效期限：
